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深圳汇丰银行账户突然关闭?

2020-10-12
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2个回答

匿名用户

2020-10-12

  一是香港政府的宏观调控。

  近几年,中国内地和香港严厉打击地下钱庄,国家外汇局严厉打击虚假、欺骗性的外汇交易活动,有效遏制了洗钱及相关违法犯罪活动。

  与此同时,香港和内地之间的税务账户信息自动交换(CRS信息交换)加强了政府对香港银行账户信息的监控能力。该制度还有效约束了某些利用境外漏洞,实施避税的账户,从而直接提高了税收透明度。

  二是调整香港银行。

  十几年来,许多人在香港注册公司,在香港银行开账户,随意挥霍着美元、港币、欧元,香港公司却常年不报税,不查帐,不纳税,假装公司没有做生意。(注:这是做账,出具审计报告,而不是年度年度报告)

  除了要求公司提供证明文件外,香港银行还向香港用户发出通知,要求其提供最近的审计报告和财务报表作为辅助材料。如未能及时提供,则银行帐户将被冻结或没收。

匿名用户

2020-10-12

  1.银行账户应该增加使用频率,防止被列入“僵尸账户”行列,引起账户关闭, 如存/取款、汇款、兑汇等操作;

  2.香港银行对于账户内的存款有最低要求,达不到存款额最低要求的,会被银行收取账户管理费。

  3.对于有资金往来的香港银行账户,款项到账不要立刻全额转走,尽量多待几天,以免银行系统将资金的转移判定为异常交易(银行人工监视每一笔资金进出的真实性基本没有可能,均依赖计算机程序模块进行判定)。

  4.千万不要将自己的账户转借给他人使用,包括收汇款项、转账等;以防被有心之人利用,导致账户关闭;

  5,香港公司的维护情况直接关系到香港银行账户的情况,因此香港公司要做到按期年检,做账报税。

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